公告日期：2025-04-17

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承
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浙江海昌药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

《浙江海昌药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 2 点。

预计会议 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834402 海昌药业 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京君合（杭州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路 36 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工
作报告。
（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露《2024 年度报告摘要》（公告编号:2025-005)及《2024 年度报告》（公告编号：2025- 004）。（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了 2024 年度财务状况，并作出 2024 年度财务
决 算报告。
（五）审议《关于<公司 2024 年度权益分派预案>的议案》

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2025 年度财务预算。
（七）审议《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

2024 年度审计报告真实反映公司的财务状况和经营成果，董事会批准报出公司 2024 年度审计报告。
（八）审议《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分 之一公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于<续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人……
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