公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-019

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐
广东贝源检测技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广东贝源检测技术股份有限公司会议室（广州高新技术产业
开发 区科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园汇创空间 201 室）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐声智
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-019

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄晓明、张卫军因外地出席缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规等相关规定，审议《拟申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2025-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规等相关规定，审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2025-013)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,500,000 席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

公告编号：2025-019

会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润金额为
-43,276,364.23 元，公司合并实收资本为 45,500,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

具体内容详情参见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普……
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