公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-014

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐
广东贝源检测技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市高新科技产业开发区科学城光谱西路 69 号 TCL 文
化产业园汇创空间 201 室公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐声智

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张卫军因外地出差缺席，委托董事徐声智代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

公告编号：2025-014

1.议案内容：

根据法律、行政法规等相关规定，审议《2025 年半年度报告》，具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据法律、行政法规等相关规定，审议《拟申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2025-012)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

根据法律、行政法规等相关规定，审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2025-013)。

公告编号：2025-014

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润金额为
-43,276,364.23 元，公司合并实收资本为 45,500,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

具体内容详情参见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结……
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