公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-010

证券代码：834395 证券简称：博信投资 主办券商：光大证券
博信股权投资基金管理股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议方式同时召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮寄投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈可先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数153,208,308 股，占公司有表决权股份总数的 77.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-010

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《全资子公司对外投资认购私募基金份额暨关联交易》

1.议案内容：

为提高公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称‘西藏信耀’）的资金配置运行效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的前提下，公司于
2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第三次会议审议通过西藏信耀日利用自有闲
置资金 3,300 万元（大写叁仟叁佰万元整）投资博信（天津）股权投资管理合伙（有限合伙）（以下简称‘博信（天津）’）管理的私募基金，具体内容以双方签署的协议为准。西藏信耀本次以自有闲置资金认购博信（天津）管理的私募基金构成关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,467,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.52%；反对股数 741,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.48%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东回避表决。
（二）审议通过《全资子公司对外投资暨关联交易》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第三次会议审
议通过全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称‘西藏信耀’）向北京昊唐科技有限公司（以下简称‘昊唐科技’）投资人民币 6,400 万元（大写：陆千肆佰万元整），本次增资完成后，西藏信耀占昊唐科技 14.4%股份。西藏信耀本次以自有闲置资金投资昊唐科技构成关联交易。投资标的信息：北京昊唐科技有限公司， 统一社会信用代码为 91110108071684905Q，其注册地址为：北京市朝

公告编号：2026-010

阳区安贞西里三区 26 楼 10 层 1014，法定代表人：李强。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,467,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.52%；反对股数 741,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.48%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东回避表决。
三、备查文件
《博信股权投资基金管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》
博信股权投资基金管理股份有限公司
董事会
……
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