公告日期：2015-11-27

广东华商律师事务所

关于深圳市一花科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的法律意见书

广东华商律师事务所

二〇一五年七月

中国 深圳 福田区 深南大道4011号港中旅大厦22、23楼

目录

释 义......1

引 言......3

一、出具《法律意见书》的依据......3

二、律师申明事项......3

正文......5

一、本次挂牌转让的批准和授权......5

二、本次挂牌转让的主体资格......5

三、本次挂牌转让的实质条件......6

四、公司的设立......11

五、公司的独立性......14

六、公司发起人、股东及实际控制人......16

七、公司股本及演变......21

八、公司的业务......30

九、关联交易及同业竞争......32

十、公司的主要财产......37

十一、公司的重大债权债务......40

十二、公司的重大资产变化及收购兼并......42

十三、公司章程的制定与修改......42

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......44

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化......45

十六、公司的税务......47

十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准......48

十八、诉讼、仲裁或行政处罚......49

十九、本次挂牌转让的总体结论性意见......49

释义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 广东华商律师事务所

一花股份/一花科 深圳市一花科技股份有限公司，系由深圳市一花科技

指

技/公司 有限公司整体变更设立的股份有限公司

公司前身，系于2012年5月29日成立的深圳市一花

一花有限 指

科技有限公司

张伟文、印宏、刘刚、青松投资、墨柏投资5名发起

发起人 指

人股东

实际控制人 指 张伟文

青松投资 指 深圳市青松股权投资企业（有限合伙）

墨柏投资 指 上海墨柏投资管理中心（有限合伙）

三会 指 公司股东大会、董事会、监事会的统称

股东大会 指 深圳市一花科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市一花科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市一花科技股份有限公司监事会

主办券商/世纪证

指 世纪证券有限责任公司

券

瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转

本次挂牌转让 指

让

《广东华商律师事务所关于深圳市一花科技股份有

《法律意见书》 指 限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

转让的法律意见书》

深圳市鹏盛星辉资产评估事务所出具的深鹏盛评字

[2015]第074号《深圳市一花科技有限公司拟改制为

《资产评估报告》指

股份有限公司委托评估的全部股权价值资产评估报

告书》

……
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