公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-081

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券
萍乡德博科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

-
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨启清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,917,400 股，占公司有表决权股份总数的 77.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-081

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况

1、审议《2025 年半年度权益分派预案的议案》

（1）议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司的未分
配利润为 174,507,012.46 元，母公司未分配利润为 164,894,713.00 元，前述数据未经审计。为回馈股东，公司拟订了 2025 年半年度分红预案：拟以现有总股
本 44,000,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税），
本次分红共计派发现金红利 4,400,000 元。2025 年 9 月 1 日 在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-078)

（2）议案表决结果：

同意 33,917,400 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件

《萍乡德博科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

萍乡德博科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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