公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-071

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

萍乡德博科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，股
权登记日为 2025 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-062。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 4 月 26 日，公司董事会收到单独持有 18.77%股份的股东杨启清书面提交的
《关于增加临时提案的通知》，提请在 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会中
增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

鉴于萍乡德博科技股份公司将于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，根
据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

本人杨启清持有公司直接股份为 8,260,000 股，占比 18.77%；现提议将《关于提
名独立董事候选人的议案》作为临时提案提交萍乡德博科技股份公司 2024 年年度股东大会审议。

独立董事候选人简历：

独立董事候选人: 李平，男，1981 年出生，博士学历。曾任职于黄冈师范学院，数学与统计学院教师；现任萍乡学院，商学院教师。

公告编号：2025-071

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨启清符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨启清提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 调整后的公司 2024 年年度股东大会审议事项：
1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司 2024 年权益分派预案的议案》
8、审议《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》
9、审议《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
10、审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
11、审议《关于补充确认关联交易的公告的议案》
12、审议《关于更正 2022 年年度报告及摘要的议案》
13、审议《关于更正 2023 年年度报告及摘要的议案》
14、审议《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》
15、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
16、审议《关于提供担保补充确认的议案》
17、审议《关于补充确认对外提供财务资助的议案》
18、审议《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
19、审议《关于提名独立董事候选人的议案》

公告编号：2025-071

（五）备查文件目录
《关于增加临时提案的通知》。

萍乡德博科技股份有限公司
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