公告日期：2025-04-25

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券
萍乡德博科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：钟爱华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决 议为 合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，监事会就全年工作进行了总结和汇报，
并形成《萍乡德博科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有 关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年 度报 告》、《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告 编 号:2025-048、2025-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。 详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2025- 050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披 露平台发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-051）。 根据立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZL10136
号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 144,333,170.83
元，母公司未分配利润为 136,546,278.93 元。 根据公司实际经营情况、现 金流状况和未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全 体股东的利益。 公司拟以在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记
的总股本 44,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
1.00 元（含税），共计分配 4,400,000 元,剩余未分配利润结转以后年度分 配。上述权益分派所涉个税依据《关于继续……
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