公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-028

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券
萍乡德博科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

（北京证券交易所上市后适用）

二〇二五年二月

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为规范萍乡德博科技股份有限公司（以下称“公司 ”）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、部门规章以及《萍乡德博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作细则。

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书由董事会聘任或者解聘，对公司和董事会负责。

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时， 可以向北京证券交易所（以下简称“北交所 ”）报告。

第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 董事会秘书的任职条件

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三） 被北交所认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四）公司现任监事；

（五）公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；

（六）中国证监会、北交所规定的其他不得担任高级管理人员的情形。

第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验， 具有良好的职业道德和个人品德，且不存在本工作细则第五条规定情形。

第七条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。董事兼任董事会秘书的， 如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第三章 主要职责

第八条 董事会秘书的职责：

（一）按照法定程序组织筹备董事会会议和股东会， 准备和提交拟审议的董事会和股东会的文件；

（二）参加董事会会议、股东会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（三） 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况的资料，以及董事会、股东会的会议文件和会议记录等；
（四） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作， 协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（五） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（六） 负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度，在未公开重大信息出现泄露时，及时向北交所报告并公告；

（七）相关法律、法规、规章和其他规范性文件要求履行的其他职责。

第四章 董事会秘书的聘任与解聘

第九条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司应当在董事会正式聘任、解聘董事会秘书或者董事会秘书辞职的 2 个交易日内发布公告，并向北交所报备，公告应包括但不限于以下内容：

（一）董事会秘书任职资格说明；

（二）董事会秘书学历和工作履历说明；

（三）董事会秘书违法违规的记录（如有）；

（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动……
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