公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-009

证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月1日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16号楼4楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以邮件方式发出

5.会议主持人：许孝珠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事刘永佑因不在本地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人》议案

1.议案内容：

因刘永佑先生辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名缪增强先生为公

公告编号：2019-009

司董事候选人，该名董事候选人任期为本届董事会的剩余任期。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命许伟祖为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书刘永佑因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，任命许伟祖先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。许伟祖不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年4月17日召开2019年第二次临时股东大会，股东大会的通知将另行发出。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-009

三、备查文件目录

《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

缪增强先生简历

许伟祖先生简历

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2019年4月2日

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