公告日期：2018-11-14

公告编号：2018-020

证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月14日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16号楼4楼会议室。3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘永佑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数33,800,000股，占公司有表决权股份总数的90.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人》议案

1.议案内容：

因公司免去苏岸女士公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名许孝珠女士为公

公告编号：2018-020

司董事候选人，该名董事候选人任期为本届董事会的剩余任期。

2.议案表决结果：

同意股数33,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

经全体与会股东签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

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