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公告日期：2018-05-21
公告编号：2018-011
证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投
浙江东阳新安传媒股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年5月18日，以邮件形式发
出会议通知。
2、会议召开时间：2018年5月21日
3、会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16
号楼4楼会议室。
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：卢小捷
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议
的监事共0人。
公告编号：2018-011
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席》议案
1、议案内容
公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的相关规定选举卢小捷先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
3、提交股东大会表决情况：
本议案无需提请公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
经全体与会董事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
浙江东阳新安传媒股份有限公司
监事会
2018年5月21日
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