公告日期：2017-04-18

证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，以书面送达方

式发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年4月17日

3、会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D区

16号楼 4 楼会议室。

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席卢小捷。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、 合章程性说明：会议的召集及召开程 序符合《中华人民共 和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股 份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年监事会工作

报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2016年度报告及摘要》议案

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《浙江东阳新安传媒股份有限公司2016年度报告》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司2016年年报摘要》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2016年度利润分配方案》议案

1、议案内容

2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2016年度财务决算方案报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年度财务决算

方案报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

经全体与会监事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

监事会

2017年4月18日

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