公告日期：2017-01-23

公告编号：2017-001

证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年1月19日，以邮件方式发

出会议通知。

2、会议召开时间：2017年1月23日

3、会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D区

16号楼 4 楼会议室。

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：苏岸

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公告编号：2017-001

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017年度日常性

关联交易情况如下：

序号 关联方 交易类型 交易内容 预计发生额（万元）

1 福州新安多 租赁 租赁关联方大楼 45

媒体网络有 1.5 层作为办公场

限公司 所

2 福建省民生 财务资助 股东向公司提供无 3000

文化传播有 偿财务资助

限公司 抵押、担 关联方为公司贷款 5000

保、信用、无偿提供抵押、担

质押 保、信用、质押等

3 苏小平 财务资助 实际控制人向公司 2000

提供无偿财务资助

合计（万元） 10045

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

公告编号：2017-001

本议案涉及关联交易事项。关联董事苏岸、许伟祖回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通

知的议案》

1、议案内容

公司拟定于2017年2月17日召开2017年第一次临时股东大会，

股东大会的通知将另行发出。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

经全体与会董事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届董事会第……
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