公告日期：2016-12-23

公告编号：2016-059

证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第六次临

时股东大会于2016年12月22日审议并通过：

任命苏岸为公司董事，任职期限本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

4人。到会人持有公司股份33,800,000股，占股份总数的90.54%，

会议由苏小平主持。

以上决议表决情况为：

以上决议表决情况为：同意股数33,800,000股，占出席股东大

会有表决权股份数量的100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表

决权股份数量的 0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份

数量的0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事苏岸持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

公告编号：2016-059

（三）任命/免职的原因

前任董事苏小平先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会以议案形式提名并由2016年第六次临时股东大会审议通过，增补董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命后，公司董事成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命能够提高公司的运行效率，提高公司规范治理水平，有利于公司的长远发展。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议》。

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2016年12月23日

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