公告日期：2016-12-07

公告编号：2016-055

证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2016年12月7日审议并通过：

任命苏岸为公司总经理，任职期限从即日起到 2018年 5月 20

日。

本次会议召开1日前以邮件方式通知全体董事，应出席董事会议

的人数共5人，实际到会董事5人。到会人持有公司股份3,000,000

股，占股份总数的8.04%，会议由董事长苏小平主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理苏岸持有公司股份0股，占公司股本的0%。

（三）任命/免职的原因

完善公司治理结构。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

公告编号：2016-055

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会/监事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司新任命的总经理有丰富的经验，通过发挥其管理、经营能力，有利于公司日常经营活动的开展，有利于公司长远发展。

三、备查文件目录

经全体与会董事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2016年12月7日

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