公告日期：2016-12-07

证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年12月6日，以邮件方式发

出会议通知。

2、会议召开时间：2016年12月7日

3、会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D区

16 号楼 4 楼会议室。

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：苏小平

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1、议案内容

因公司董事苏小平先生辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名苏岸女士为公司董事候选人，该名董事候选人任期为本届董事会的剩余任期。苏岸女士的简历见附件。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《浙江东阳新安传媒股份有限公司聘任总经理的议

案》

1、议案内容

聘任苏岸女士为公司总经理，任期从即日起到 2018年 5月 20

日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（三）审议通过《召开公司 2016 年第六次临时股东大会的通知的

议案》

1、议案内容

公司拟定于2016年12月22日召开2016年第六次临时股东大

会，股东大会的通知将另行发出。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经全体与会董事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

2、苏岸女士简历。

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2016年12月7日

附件：

苏岸女士，汉族，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，1988年6月生，金融、传媒双硕士。2010年取得新南威尔士大学金融分析研究生学位；2015年取得悉尼大学传媒硕士学位。2011年至

2013年，澳大利亚西太平洋银行客户经理；2015年，电视剧《太极

宗师之太极门》监制，宣传策划。2015年起在北京影响动漫影视产

业有限公司工作，2016年6月20日起担任浙江东阳新安传媒股份

有限公司副总经理。

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