公告日期：2016-08-09

证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年8月8日

2、会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16号楼4楼会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：苏小平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份33,800,000股，占公司股份总数的90.54%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于控股股东为公司提供无息借款暨关联交易的议案》

1.议案内容

议案内容公司已于2016年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登的《关联交易公告》（公告编号2016-036），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数3,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

关联方股东苏小平、福建省民生文化传播有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

议案内容公司已于2016年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登的《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号2016-033），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数33,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于重新制订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

议案内容公司已于2016年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登的《董事会议事规则》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数33,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于重新制订<关联交易决策制度>的议案》1.议案内容

议案内容公司已于2016年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登的《关联交易决策制度》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数33,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容

议案内容公司已于2016年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登的《股东大会议事规则》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数33,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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