公告日期：2016-06-20

公告编号：2016-029

证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年6月16日，以邮件方式发出会议通知。

2、会议召开时间：2016年6月20日9时。

3、会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16号楼4楼会议室。

4、会议召开方式：现场。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长苏小平。

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开

程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公告编号：2016-029

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司签订电视剧<娘心>销售合同》议案

1.议案内容

公司与浙江海宁轩韵传媒有限公司签订了电视剧《娘心》销售合同，该合同金额1720万元。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容

聘任苏岸女士为公司副总经理，任期从即日起到2018年5月20日。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公告编号：2016-029

经全体与会董事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2016年6月20日

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