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公告日期：2016-04-21
证券代码： 834371 证券简称： 新安传媒 主办券商： 中信建投
浙江东阳新安传媒股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（ 一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 4 月 11 日。 以书面送达方
式发出会议通知。
2、 会议召开时间： 2016 年 4 月 21 日9 时。
3、 会议召开地点： 福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16
号楼 4 楼会议室。
4、 会议召开方式： 现场。
5、 会议召集人： 董事会。
6、 会议主持人： 董事长苏小平。
7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 会议的召集及召开程
序符合《 中华人民共和国公司法》 及《 浙江东阳新安传媒股
份有限公司章程》 的规定。
（ 二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人， 缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、 议案审议情况
（ 一） 审议通过《 2015 年度总经理工作报告》 议案
1. 议案内容
根据法律、 法规和公司章程的规定， 将 2015 年度总经理工作报
告予以汇报。
2. 议案表决结果：
同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
（ 二） 审议通过《 公司 2015 年度董事会工作报告》 议案
1. 议案内容
根据法律、 法规和公司章程的规定， 将公司 2015 年度董事会工
作报告予以汇报。
2. 议案表决结果：
同意票5票， 反对票0票， 弃权票数0票。
3. 提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（ 三） 审议通过《 公司 2015 年度报告及摘要》 议案
1. 议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn/） 上披露的《 浙江东阳新安传媒股份有
限公司 2015 年度报告》、《 浙江东阳新安传媒股份有限公司 2015 年年
报摘要》。
2. 议案表决结果：
同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3. 提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（ 四） 审议通过《 公司 2015 年度利润分配方案》 议案
1. 议案内容
2015 年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。
2. 议案表决结果：
同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3. 提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（ 五） 审议通过《 公司 2015 年度财务决算方案报告》 议案
1. 议案内容
根据法律、 法规和公司章程的规定， 将公司 2015 年度财务决算
方案报告予以汇报。
2. 议案表决结果：
同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3. 提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（ 六） 审议通过 《 关于制定<浙江东阳新安传媒股份有限公司年报差
错责任追究制度>的议案》 议案
1. 议案内容
为了提高公司年度报告的信息披露质量， 加强公司日常管理， 公
司拟制定《 浙江东阳新安传媒股份有限公司年报差错责任追究制度》。
2. 议案表决结果：
同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
（ 七） 审议通过 《 关于实际控制人对公司进行财务资助暨关联交易》
议案
1.议案内容
2016 年度， 为解决公司业务经营过程中临时资金需求， 补充流
动资金， 并提高筹资效率、 降低融资成本， 实际控制人苏小平向公司
提供累计不超过 2000 万元的财务资助， 期限一年。 本次财务资助免
收利息， 不存在损害公司利益的情形。
2.议案表决结果：
同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
关联方董事苏小平、 许伟祖回避表决。
3.提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（ 八） 审议通过《 关于公司 2015 年度控股股东、 实际控制人及其关
联方资金占用情况专项审核说明》 议案
1.议案内容
北京永拓会计师事务所（ 特殊普通合伙） 出具的《 关于公司 2015
年度控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》。
2.议案表决结果：
同意票 4 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
