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公告日期：2016-04-21
证券代码： 834371 证券简称： 新安传媒 主办券商： 中信建投
浙江东阳新安传媒股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（ 一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 4 月 11 日， 以书面送达方
式发出会议通知。
2、 会议召开时间： 2016 年 4 月 21 日11 时。
3、 会议召开地点： 福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16
号楼 4 楼会议室。
4、 会议召开方式： 现场。
5、 会议主持人： 监事会主席卢小捷。
6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 会议的召集及召开程
序符合《 中华人民共和国公司法》 及《 浙江东阳新安传媒股
份有限公司章程》 的规定。
（ 二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事共3人， 缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、 议案审议情况
（ 一） 审议通过《 公司 2015 年度监事会工作报告》 议案
1. 议案内容
根据法律、 法规和公司章程的规定， 将公司 2015 年监事会工作
报告予以汇报。
2. 议案表决结果：
同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3. 提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（ 二） 审议通过《 公司 2015 年度报告及摘要》 议案
1. 议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn/） 上披露的《 浙江东阳新安传媒股份有
限公司 2015 年度报告》、《 浙江东阳新安传媒股份有限公司 2015 年年
报摘要》
2. 议案表决结果：
同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3. 提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（ 三） 审议通过《 公司 2015 年度利润分配方案》 议案
1. 议案内容
2015 年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。
2. 议案表决结果：
同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3. 提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（ 四） 审议通过议案《 公司 2015 年度财务决算方案报告》 的议案
1.议案内容
根据法律、 法规和公司章程的规定， 将公司 2015 年度财务决算
方案报告予以汇报。
2.议案表决结果：
同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3.提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
三、 备查文件目录
经全体与会监事签字的《 浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届监事
会第三次会议决议》
浙江东阳新安传媒股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 21 日
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