公告日期：2015-12-21

公告编号:2015-003

证券代码：834371证券简称：新安传媒主办券商：中信建投证券

浙江东阳新安传媒股份有限公司

股票发行方案

主办券商

中信建投证券股份有限公司

二零一五年十二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

第1页共13页

目录

声明......1

目录......2

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......6

（一）发行目的......6

（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排......6

（三）发行价格以及定价方法......6

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......6

（五）挂牌公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......7

（七）募集资金用途......7

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......7

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......7

三、非股权资产的基本情况......7

（一）资产的名称、类别以及所有者和经营管理者的基本情况......8

（二）资产权属是否存在权利受限、权属争议或妨碍权属转移的其他情况......8

（三）资产的交易价格、定价依据，资产评估方法及资产评估价值......8

四、董事会关于本次非现金认购的资产定价合理性的讨论与分析......8

五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9

六、认购合同......10

（一）合同主体及签订时间......10

（二）认购方式、支付方式......10

（三）合同的生效条件和生效时间......10

（四）合同附带的保留条款、前置条件......10

（五）自愿限售安排......10

（六）估值调整条款......10

（七）违约责任条款......10

七、其他需要披露的重大事项......11

八、本次股票发行有关中介机构信息......11

（一）主办券商......11

（二）律师事务所......11

（三）会计师事务所......11

（四）资产评估机构......12

第2页共13页

九、董事、监事、高级管理人员有关声明......13

第3页共13页

释义

本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、新安传媒 指 浙江东阳新安传媒股份有限公司

公司章程 指 《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》

董事会 指 浙江东阳新安传媒股份有限公司董事会

股东大会 指 浙江东阳新安传媒股份有限公司股东大会

主办券商、中信建投证券指 中信建投证券股份有限公司

会计师 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

律师 指 北京市君致律师事务所

资产评估师 指 北京中和谊资产评估有限公司

全国股份转让系统 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。