公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-023

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为加强对北京锐志天宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东、实际控制人及挂牌公司有关主体（以下简称“承诺人”）的承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）、《非上市公众公司收购管理办法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”） 等法律、法 规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、
并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交 易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项，必 须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础 上明确履约期限。

公告编号：2025-023

第三条 承诺人作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，承诺应当具
体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确 如无法取得审批的补救措施。

第四条 承诺人所公开作出的各项承诺，应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项;

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）;

（四）违约责任和声明；

（五）中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟”等模糊性词语。承诺履行涉及行业限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。
第五条 承诺人作出承诺，公司应当及时将承诺事项单独在符合《证券法》
规定的信息披露平台的专区披露。其他有关各方应当及时、公平地披露或者提供相关信息，保证所披露或者提供信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第六条 承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公
司，并履行承诺和信息披露义务。

第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的所有承诺
事项及具体进展情况。

第八条 公司董事会应当积极督促承诺人遵守承诺。承诺人违反承诺的，公
司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，主动、及时要求承诺人承担相应责任。
第九条 承诺人应当诚实守信、严格履行其作出的各项承诺，采取有效措施
确保承诺的履行，不得无故变更、豁免或者不履行承诺。

第十条 出现以下情形的，承诺人可以向公司或者其他股东提出用新承诺
替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并充分披露相关信息:

公告编号：2025-023

（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的;

（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的。

公司及承诺人应充分披露变更或者豁免履行承诺的原因，并及时提出替代承诺或者提出豁免履行承诺义务。

第十一条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观
原因外，变更、豁免承诺的方案应提交股东会审议，承诺人及其关联方应回避表决。独立董事应就承诺人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。

第十二条 违反承诺是指未按……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。