公告日期：2025-05-13

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄国庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股
份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况编制了《2024 年度董
事会工作报告》，并由董事长黄国庆先生代表董事会进行工作汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据公司 2024 年度的情况编制了《2024 年度监事会
工作报告》，并由监事会主席蒋建华女士代表监事会进行工作汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容已于 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露网站（http://www.neeq.com.cn），详见《北京锐志天宏科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025005），《北京锐志天宏科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标关于<2024 年度财务决
算报告>的议案等，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。……
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