公告日期：2025-04-18

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知以书面方式于 2025年 4 月 7 日发出。
5.会议主持人：黄国庆
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年度总经理经营管理工作的开展情况，总
结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来的发展的展望，编写了《2024 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况编制了《2024 年度董
事会工作报告》，并由董事长黄国庆先生代表董事会进行工作汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2024
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，决定本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司与黄国庆的关联租赁事项。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：
根据规定，关联董事黄国庆、秦兰玲回避表决。

提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
2.议案内容：
公司与秦兰玲的关联租赁事项

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：
根据规定，关联董事黄国庆、秦兰玲回避表决。
提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
3.议案内容：
公司与张边的关联租赁事项

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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