公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-003

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2025-003

1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834369 锐志天宏 2025 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市昌平区科技园区生命园路 4 号院 4 号楼 5 层 501

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要,公司决定更换会计师事务所，公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构,负责公
司年度财务报告审计工作。有关事项公司已于 2025 年 1 月 8 日公告于全国
中小企业股份转让系统，公告名称《变更会计师事务所的公告》，公告编号《2025-002》

公告编号：2025-003

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的持委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、代理人身份证复印件。

非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席时，须持有法定代表人或执行事务合伙人本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席时，须持有本人身份证复印件、非自然人股东出具的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二） 登记时间：2025 年 1 月 22 日 9：00-17:00

（三） 登记地点：北京市昌平区科技园区生命园路 4 号院 4 号楼 5 层 501
四、 其他
（一） 会议联系方式：010-53275118
（二） 会议费用：会期半天，出席会议者交通费各股东及其代理人自理。

公告编号：2025-003

五、 备查文件目录
（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京锐志天宏科技股份有限公司
董事会
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