公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-018

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面通知
方式发出。
5.会议主持人：黄国庆
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2024-018

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对股东的合理回报，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

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