公告日期：2024-04-17

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北京锐志天宏科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面通知
方式发出。
5. 会议主持人：杨悦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度的情况编制了《2023 年度监事会
工作报告》，并由监事会主席杨悦女士代表监事会进行工作汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，决定本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司与黄国庆、秦兰玲、张边的关联租赁事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代
表监事候选人提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，监事会提名秦兰军女士继续担任公司第
四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，秦兰军女士符合任职要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继……
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