公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-001

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：北京锐志天宏会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以电话通
知方式发出。
5.会议主持人：黄国庆
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2023-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，并保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金，根据市场情况购买流动性高、低风险理财产品。拟投资额度累计最高不超过人民币3000 万元（含），有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并在上述额度内循环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第一次临时股
东大会，审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
北京锐志天宏科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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