公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-008

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 9:00

公告编号：2022-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834369 锐志天宏 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的河南亚太律师事务所焦勇、杨帆律师。
（七） 会议地点

北京锐志天宏科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会根据公司 2021 年度的经营情况编制了《2021 年
度董事会工作报告》，并由董事长黄国庆先生代表董事会进行工作汇报。（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容： 公司监事会根据公司 2021 年度的情况编制了《2021 年度
监事会工作报告》，并由监事会主席杨悦女士代表监事会进行工作汇报。

公告编号：2022-008

（三）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

议案内容： 公司根据 2021 年的经营发展计划及目标等，编制了公司
《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司根据 2022 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，决定本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司与黄国庆、张边及秦兰玲的关联租赁事项 。
（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

公告编号：2022-008

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） ……
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