公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-015

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：办公室

5.会议主持人：李伟红

6.会议出席人员：职工代表

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关 规定。
（二）会议出席情况

公司目前在职职工代表14人，出席和授权出席本次职工大会的职工代表共14人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨曦为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

公司原职工监事吴春利因个人原因申请辞去职工监事职务，根据《北京美康 基因科学股份有限公司章程》的相关规定，需要重新选举一名职工担任第四届监 事会职工代表监事。经广泛征求职工意见，推荐杨曦为北京美康基因科学股份有 限公司第四届监事会职工代表监事。
2.议案表决结果：

同意14人，占本次职工代表大会现场表决权总数的100%；反对0人，占本次职工代表大会现场表决权总数的0.00%；弃权0人，占本次职工代表大会现场表决权总数的0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

北京美康基因科学股份有限公司
监事会
2025年7月21日

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