公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-050

证券代码：834359 证券简称：金色童年 主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴炜
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,248,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-050

公司未聘用董事会秘书，由副总经理兼任信息披露负责人，出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东金色童年股份有限公司董事换届的议案》
1.议案内容：

详见2024年9月23日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn披露的《山东金色童年股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-048）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避
（二）审议通过《山东金色童年股份有限公司监事换届的议案》
1.议案内容：

详见2024年9月23日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn披露的《山东金色童年股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-049）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：齐鲁律师事务所
（二）律师姓名：刘天一、蔡诚
（三）结论性意见

公告编号：2024-050

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴炜 董事 任职 2024 年 10 2024 年第六次临 审议通过

月 9 日 时股东大会

邢正 董事 任职 2024 年 10 2024 年第六次临 审议通过

江 月 9 日 时股东大会

吕传 董事 任职 2024 年 10 2024 年第六次临 审议通过

民 月 9 日 时股东大会

李洪 董事 任职 2024 年 10 2024 年第六次临 审议通过

东 ……
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