公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-009

证券代码：834357 证券简称：绿度股份 主办券商：开源证券
上海绿度信息科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：邹晓明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司 2025 年半年 度报告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-009

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司拟修订<公司 章程>公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司<股东会制度> 公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-009

议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司<董事会制度> 公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会拟定于 2025 年 9 月 5 日召集举行 2025 年第一次临时股东会，审
议本次会议通过的需要股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海绿度信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司
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