公告日期：2025-12-25

山东天畅环保科技股份有限公司

章 程

二○二五年十二月

山东天畅环保科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东会的一般规定 ...... 12

第三节 股东会的召集 ...... 14

第四节 股东会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东会的召开 ...... 17

第六节 股东会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会 ...... 24

第一节 董 事...... 24

第二节 董事会......27

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监 事...... 35

第二节 监事会......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第九章 通知和公告 ...... 40

第一节 通 知...... 40

第二节 公 告...... 41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算......42

第十一章 信息披露 ...... 44
第十二章 投资者关系管理...... 44
第十三章 修改章程 ...... 46

第十四章 附 则 ...... 46

第一章 总 则

第一条 为维护山东天畅环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。

公司由山东天畅环保工程有限公司整体变更以发起方式设立。

公司在枣庄市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，营业执照号91370400666709075Q。

公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：山东天畅环保科技股份有限公司

英文名称：Shandong Tianchang Environmental protection Technologies
Co.,Ltd

第四条 公司住所：山东省枣庄市山亭区新城世纪大道东侧 88 号 8 幢

邮政编码：277200

第五条 公司注册资本为人民币 5570 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可……
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