公告日期：2025-08-19

证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：恒泰长财证券
深圳市房谱网络科技股份有限公司财务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 19 日公司第四届董事会第七次会议审议了《关于修订<财务管
理制度>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市房谱网络科技股份有限公司

财务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范深圳市房谱网络科技股份有限公司（以下简称“房谱科技”或“公司”）财务管理和财务监督，防范和控制财务风险，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则-基本准则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于房谱科技及其控股子公司（以下简称下属企业）。

第三条 房谱科技实行统一领导、分级管理的财务管理体制，建立以企业价值最大化为财务目标的财务工作运行机制，建立以提高会计信息质量为导向的会计工作运行机制，建立以保证财务活动合规性、效益性为目的的财务监控机制。
第四条 房谱科技股东会是内部财务管理的最高决策机构，负责审议批准利润分配，对资金筹集、提供借款和担保、资产并购、添置或处置、对外投资等重大财务事项作出决策。

房谱科技董事会负责制定房谱科技的财务管理战略、年度财务预算、年度财
务决算和利润分配方案，拟定资金筹集、提供借款和担保、资产并购、添置或处置、对外投资等重大财务事项方案。

房谱科技经营班子负责组织落实董事会的财务管理决策，组织房谱科技财务部实施内部财务日常管理。

第五条 下属企业应当贯彻执行房谱科技的财务政策、财务制度规定，根据自身实际建立健全财务管理制度，建立相互制衡、相互监督的内控机制，完善重大财务事项审核批准程序，履行企业财务管理职责。

第六条 公司及下属企业的法定代表人是所属企业财务监管的第一责任人，对所属企业财务工作和会计资料的真实性、完整性以及对财务监管制度的建立健全和有效实施负全责；主管财务工作负责人是所属企业财务监管的主要责任人；财务机构负责人（以下称财务负责人）是所属企业财务监管的直接责任人。

第七条 财务管理职责主要包括：

（一）拟订企业的财务政策、财务制度，编制财务预算；

（二）组织实施企业筹资、融资、投资、担保、资产运营、捐赠、重组和利润分配等财务方案，诚信履行企业偿债义务；

（三）执行国家有关职工劳动报酬和劳动保护的规定，按时支付职工薪酬，依法缴纳社会保险费、住房公积金等，保障职工合法权益；

（四）组织财务预测和财务分析，实施成本费用控制、财务风险控制；

（五）编报企业财务会计报告，如实反映财务信息和有关情况；

（六）配合有关机构依法进行审计、评估、财务监督等工作。

第八条 房谱科技及下属企业应当制定并完善各项财务管理基本制度和具体规章，主要包括：

（一）建立财务决策制度，明确决策规则、程序、权限和责任等；

（二）建立财务决策回避制度，对投资者、经营者个人与企业利益有冲突的财务决策事项，相关投资者、经营者应当回避；

（三）建立财务风险管理制度，明确相关人员的管理权限和责任，按照风险与收益均衡、不相容职务分离等原则，控制财务风险；

（四）建立财务预算管理制度，细化各责任主体在财务预算管理中的职责、分工与权限，明确财务预算的编制、执行、分析、调整、考核各环节的授权批准制度与程序，对各项财务活动实施预算控制，强化财务预算约束。

第二章 财务机构和财务人员

第九条 根据业务需要设置财务机构，配备财务人员。从事财务工作的人员应当遵守职业道德，具备必要的专业知识和专业技能。担任企业财务负责人以及从事下列会计工作的人员应当取得会计从业资格,并能够胜任财务岗位职能：出纳；稽核；资本、资金核算；收入、支出、债权债务核算；职工薪酬、成本费用、财务成果核算；财产物资的收发、增减核算；总账；财务会计报告编制；会计机构内会计档案管理；其他会计工作。企业不得任用（聘用）不具备会计从业资格的人员从事会计工作。

担任企业财务负责人的，除必须取得会计从业资格证书以外，还应当具备助理会计师以上专业技术职务资格并从事财务会计工作三……
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