公告日期：2025-08-19

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第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：端然

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为做好公司 2025 年半年度报告披露工作，根据《非上市公众司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等有关文件，公司编制了《2025 年半年度报
告》。公司 2025 年半年度相关财务报表在所有重大方面（如收入、成本、期间费
用等）按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2025 年上半年的经营成果和现金流量。公司编制的 2025 年半年度报告的财务报表未经审计。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为
-32,650,912.38 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 31,031,250.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开股东会进行审议。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举马云飞先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事孟鹊岩女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司控股股东端然先生提名马云飞先生为公司第四届董事会候选人，任期至公司第四届董事会任期届满为止，且经公司临时股东会决议通过之
日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，马云飞先生不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》公告（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》公告（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由
4.提交股东会表决情况：
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