公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-029

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 电话、电子邮件

5.会议主持人：白燕女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

公告编号：2025-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会主席免职的的议案》
1.议案内容：

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规的规定并结合公司实际情况，现公司拟取消监事会，新设董事会审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。公司第四届监事会监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东会审议通过之日。现任监事会成员届时不再担任监事及监事会相关职务，监事会相关公司治理制度相应废止。白燕女士届时不再担任监事会主席职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-029

三、 备查文件

《中邮创业基金管理股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 1 日

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