公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-005

证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：东吴证券
慧云新科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长蒋海伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数268,422,121 股，占公司有表决权股份总数的 63.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-005

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事孟庆雪因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理等其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周芹女士任公司董事的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻国有资本管理要求，优化公司治理结构，提升专业化管理水平，强化风险防控和财务管理能力，切实履行国有股东职责，推动公司持续健康发展，公司控股股东泰兴市襟江投资有限公司提名周芹担任公司董事一职。具体内容详
见 公 司 于 2026 年 1 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 268,422,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.00 关于提名 0 0% 0 0% 0 0%

周芹女士

任公司董

公告编号：2026-005

事的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏双泽律师事务所
（二）律师姓名：吾翼彪、宗希玮
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的议案合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

周芹 董事 就任 2026-02-11 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

五、备查文件
1、……
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