公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-002

证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：东吴证券
慧云新科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电子、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长孟庆雪先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周芹女士任公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

为深入贯彻国有资本管理要求，优化公司治理结构，提升专业化管理水平，强化风险防控和财务管理能力，切实履行国有股东职责，推动公司持续健康发展，公司控股股东泰兴市襟江投资有限公司提名周芹担任公司董事一职。具体内容详
见 公 司 于 2026 年 1 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、 《慧云新科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

慧云新科技股份有限公司

公告编号：2026-002

董事会
2026 年 1 月 27 日

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