公告日期：2025-12-24

慧云新科技股份有限公司

司

章

程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东会...... 11
第五章 董事和董事会......30
第六章 高级管理人员......37
第七章 监事和监事会......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第九章 通知和公告......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第十一章 投资者关系管理......52
第十二章 修改章程......55
第十三章 附则......56

慧云新科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司于 2015 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文全称：慧云新科技股份有限公司

英文全称：iService New Technology Holdings Limited.

第五条 公司住所：江苏省泰兴市滨江镇福泰路 9 号。

第六条 公司注册资本为人民币 42,146 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书（如有）和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：积极整合各方资源，发挥各方优势，建立现代企业制度，谋求社会效益、经济效益最大化。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计（依
经营项目以审批结果为准）。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基于云平台的业务外包服务；互联网数据服务；企业总部管理；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；智能控制系统集成；安全系统监控服务；工程管理服务；对外承包工程；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；安全咨询服务；采购代理服务；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；计算机及通讯设备租赁；云计算设备销售；网络设备销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；电工仪器仪表销售；工业工程设计服务；新能源原动设备销售；通信设备销售；电子产品销售；光电子器件销售；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；市场营销策划；咨询策划服务；品牌管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股……
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