公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-110

证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：国元证券
慧云新科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟庆雪先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数282,686,709 股，占公司有表决权股份总数的 67.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-110

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于慧云新科技股份有限公司与国元证券股份有限公司解除持
续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与主办券商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及其他相关事宜达成一致意见，双方拟就此事项签署解除持续督导协议书。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 282,686,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于慧云新科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司签署持
续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司就持续督导相关事宜与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）达成一致，双方拟签署《持续督导协议书》，自该协议生效之日起，东吴证券承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 282,686,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-110

（三）审议通过《关于慧云新科技股份有限公司关于解除持续督导协议说明报告
的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《国元证券股份有限公司关于与慧云新科技股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 282,686,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换
相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2……
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