公告日期：2024-12-16

证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：国元证券
慧云新科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开、视频召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电子、书面方
式发出

5.会议主持人：孟庆雪

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于慧云新科技股份有限公司与国元证券股份有限公司解除持
续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与主办券商国元证券股份有限公司（以下简称 “国元证券”）充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止 《持续督导协议书》及其他相关事宜达成一致意见，双方拟就此事项签署解除 持续督导协议书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于慧云新科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司签署持
续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司就持续督导相关事宜与东吴证券股份有限公 司（以下简称“东吴证券”）达成一致，双方拟签署《持续督导协议书》，自该 协议生效之日起，东吴证券承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职 责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于慧云新科技股份有限公司关于解除持续督导协议说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份 转让系统提交《国元证券股份有限公司关于与慧云新科技股份有限公司解除持
续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理 与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、向全 国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相 关事宜等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办 券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司管理，提升公司经营水平，拟聘任孟庆雪为公司总经理， 任职期限自公司第四届董事会第三次会议决议之日起生效，至第四届董事会任 期届满之日止。孟庆雪不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转 让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文 件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司管理，提升公司经营水平，拟聘任孙棣烜为公司副总经 理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自公司第四届董事会第三次会 议决议之日起生效。孙棣烜不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股 份转让系统诚信监督……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。