公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-035

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南蓝岛环保产业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：海南省洋浦经济开发区迎宾路 3 号蓝岛（洋浦）
科研中心管理有限公司一楼会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孔彤先生

6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律法规及规定。

公告编号：2025-035

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 141,439,253 股，占公司有表决权股份总数的 64.27%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：公司拟变更经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 141,439,253 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

公告编号：2025-035

分之二以上通过。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司股东会议事规则等制度的议案》

1.议案内容：根据新《公司法》及监管要求，公司拟修订《公司章程》，并同步修订《股东会议事规则》等制度，具体详见公司 8 月
27 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：《股东会制度》（公告编号：2025-019）、《董事会制度》（公告编号：2025-020）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 141,439,253 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：根据新《公司法》及监管要求，公司拟修订《公司章程》，并同步修订《监事会议事规则》，具体详见公司 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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