公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-012

证券代码：834327 证券简称：车讯互联 主办券商：天风证券
北京车讯互联网股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：綦琳

6.会议列席人员：何宝娟、沈丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命刘冬梅女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》和《公司章程》等法律法规

公告编号：2025-012

的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟任命刘冬梅女士担任公司董事会秘书，任期自公告起至第四届董事会任期届满。

详细内 容请见 公司 在全国 中小企 业股 份转让 系统信 息披 露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京车讯互联网股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京车讯互联网股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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