公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-098

证券代码：834327 证券简称：车讯互联 主办券商：天风证券
北京车讯互联网股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：綦琳

6.会议列席人员：何宝娟、沈丹、徐峥

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国光大银行申请授信的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国光大银行北京分行申请综合授信，额度为人民币 800 万元，授信期限 24 个月，委托北京海淀科技企业融资担保有限公

公告编号：2024-098

司对该笔授信进行保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京车讯互联网股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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