公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-020
证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：国联民生承销保荐
重庆安碧捷科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市铜梁区东城街道龙安大道 28 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
送

5.会议主持人：董事长、总经理何发东先生

6.会议列席人员：公司部分监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事何长波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-020
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪表示：1.半年管理费用比营业收入好高，对此部分费用合理性持疑异；2.刘林标案导致的相关固定资产查封仍未解决，对公司可能的损害仍在继续。因此对该议案投反对票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。