公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-007
证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：华英证券
重庆安碧捷科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议 于
2025 年 4 月 21 日审议并通过：

提名何长波先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年
度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何发东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年
度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾永聪先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年
度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 HU ZHI BIN 先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024
年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹建中先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年
度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,344,000 股，占公司股本的 3.2%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-007
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于
2025 年 4 月 21 日审议并通过：

提名赵永泽先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年
度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭香怡女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年
度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

HU ZHI BIN，男，1967 年生，经济学、金融学硕士，加拿大籍。1995 年 9
月至 1997 年 12 月在加拿大皇家银行财务金融集团担任客户投资经理；1998 年 1
月至 2001 年 7 月在加拿大汇丰银行、汇丰证券担任投资经理、投资顾问；2001
年 8 月至 2021 年 6 月任上海博润投资有限公司董事总经理；2007 年 8 月至今任
上海博润投资管理有限公司总裁；2018 年 10 月至今任武汉鑫博润资产管理有限公司董事长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-007
本次换届是根据《公司章程》规定在公司董事会、监事会任期届满后履行的正常程序，且上届董事会、监事会成员多数得以连任，使公司的经营管理得以延
续。本次换届还新选举 HU ZHI BIN 先生为董事。HU ZHI BIN 先生拥有丰厚的
金融和管理经验，得益于此，公司的治理结构将得以进一步完善。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公……
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