公告日期：2025-05-20

证券代码：834322 证券简称：赛思软件 主办券商：天风证券
武汉东方赛思软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 5 月 20 日，由公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《武
汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定提请 股东大会召开 2025 年度第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

武汉东方赛思软件股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834322 赛思软件 2025 年 5 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更《公司章程》并增加

1.00 √

公司经营范围的议案》

（一）审议《关于拟变更《公司章程》并增加公司经营范围的议
案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司的实际
情况，为使《公司章程》符合监管、治理要求，公司需对《公司章程》 中相关条款进行修订，同时，因公司业务发展需要，在原公司经营范
围的基础上新增经营范围，相关内容已同日披露于登载在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更
《公司章程》并增加公司经营范围的公告》（公告编号：2025-011）。

董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内
向工商登记机关办理本次《公司章程》修订的备案相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。