公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-015

证券代码：834322 证券简称：赛思软件 主办券商：天风证券
武汉东方赛思软件股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十九次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

选举沈志良先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,718,200 股，占公司股本的
34.765%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔚坤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,304,000 股，占公司股本的
8.2421%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁军鹏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

公告编号：2024-015

交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,663,000 股，占公司股本的
5.9491%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴浩先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举龚晶先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
九次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

选举肖泽华先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 728,800 股，占公司股本的
2.6071%，不是失信联合惩戒对象。

选举张扬先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0%，不是

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失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历

张扬先生：男，中国国籍，身份证号：42011419911018****，1991年出生，无境外永久居留权，汉口学院电子信息工程专业，本科学历。
2016 年 3 月-2017 年 12 月担任赛思有限实施工程师。2017 年 1 月至
2019 年 12 月担任赛思软件项目经理，现任赛思软件项目中心数字政企事业部部长。
(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

选举蒙虎生先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，本次换届不需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

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低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作……
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