公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-037

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国信证券
天津振威国际会展集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼 振威展览大厦

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮寄表决票

同一股东应选择现场投票或邮寄表决票中的一种，如同一表决权出现重复投

公告编号：2025-037

票表决的,以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 10:00。

选择以邮寄表决票形式进行表决的股东，应确保表决票的送达时间为 2025
年 9 月 1 日 9:30 前，逾期未送达的将视为未出席本次股东会。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834316 振威会展 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于提名王艺霏女士担任公司监事的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

3 关于修订公司《股东会制度》的议案 √

4 关于修订公司《董事会制度》的议案 √

5 关于修订公司《监事会制度》的议案 √

6 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √

公告编号：2025-037

7 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 √

8 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √

9 关于修订公司《承诺管理制度》的议案 √

10 关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 √

11 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 √

关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理本

12 次工商变更登记事宜的议案 ……
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